Constitución de Sociedades Internacionales y Offshore
Asesoramos a empresas, inversionistas y particulares en la elección de la jurisdicción adecuada y en la constitución y el mantenimiento de sociedades en distintos países, coordinando con agentes registrados locales.
Una estructura pensada para su objetivo
Una sociedad internacional puede ser la herramienta adecuada para agrupar inversiones, organizar un grupo empresarial con presencia en varios países, facilitar la entrada de socios extranjeros, poseer embarcaciones o propiedad intelectual, o acceder a mercados como el de Estados Unidos. Elegir bien la jurisdicción desde el inicio ahorra reorganizaciones y facilita la relación con contrapartes comerciales.
En Motta, Yaafar & Díaz analizamos su caso con una visión de abogados: qué quiere lograr, dónde operará la sociedad, quiénes serán sus socios y qué obligaciones tendrán en sus países de residencia. A partir de ahí le recomendamos la jurisdicción y el tipo de sociedad más adecuados, coordinamos la constitución con agentes registrados locales de confianza y nos encargamos del mantenimiento anual, para que usted tenga un solo interlocutor en español o inglés.
A quién asesoramos
- 01Empresarios que organizan un grupo con operaciones en varios países.
- 02Inversionistas que buscan un vehículo para tener participaciones o activos internacionales.
- 03Familias que estructuran su patrimonio junto con su planificación sucesoria.
- 04Empresas latinoamericanas que quieren entrar al mercado de Estados Unidos.
- 05Armadores y operadores del sector marítimo.
Comparación general de jurisdicciones
Cada jurisdicción tiene su propio marco legal, su reputación y sus usos habituales. Esta guía resume para qué suele elegirse cada una; la recomendación final depende de su actividad, de dónde operará la sociedad y de las obligaciones fiscales de sus socios.
Sociedades en BVI
Referente para holdings, joint ventures y fondos, con derecho de base inglesa y gran aceptación entre inversionistas.
Sociedades en Belice
Opción práctica y cercana a Latinoamérica para comercio internacional y empresas de servicios.
Sociedades en Nevis
Conocida por su LLC, frecuente en holdings familiares y planificación patrimonial a largo plazo.
Sociedades en Bahamas
Centro financiero consolidado, cercano a EE. UU., frecuente para inversiones y patrimonio familiar.
Sociedades en Anguila
Territorio británico con registro electrónico eficiente, alternativa ágil para holdings y negocios internacionales.
Sociedades en Seychelles
Ubicación estratégica en el océano Índico, útil para negocios con Asia, África y Oriente Medio.
Sociedades en Islas Marshall
Muy utilizada en el sector naviero, con derecho societario de influencia estadounidense.
LLC en Delaware
Sociedad de Estados Unidos con derecho corporativo de referencia, preferida por startups e inversionistas.
LLC en Florida
Sociedad de Estados Unidos práctica para operar, abrir oficina o invertir en inmuebles en Florida.
¿Y una sociedad en Panamá?
Para muchos clientes, la mejor opción no está fuera de Panamá. Antes de recomendar una jurisdicción extranjera, comparamos siempre con los vehículos panameños, que ofrecen un marco legal estable, una economía dolarizada y la ventaja de tener a sus abogados en el mismo país.
Sociedad anónima panameña
Flexible y reconocida internacionalmente, es adecuada para operar en Panamá o en el exterior, invertir o agrupar socios de distintos países bajo reglas claras.
Constitución de sociedades en PanamáFundación de interés privado
Pensada para la protección patrimonial y la planificación sucesoria familiar, más que para la actividad comercial. Puede complementar a una sociedad local o extranjera.
Guía de fundaciones de interés privadoCómo constituimos su sociedad
Nuestro proceso es el mismo sin importar la jurisdicción: primero entendemos el objetivo y después elegimos la estructura, nunca al revés.
- 01
Consulta inicial
Conversamos sobre su actividad, sus socios y el resultado que busca con la nueva sociedad.
- 02
Análisis del objetivo
Estudiamos qué debe hacer la sociedad, dónde operará y quiénes serán sus socios.
- 03
Elección de la jurisdicción
Comparamos las opciones, incluidos los vehículos panameños, y le recomendamos la más adecuada.
- 04
Análisis y debida diligencia
Revisamos la documentación de los socios y beneficiarios finales y confirmamos que el proyecto encaja con la jurisdicción elegida.
- 05
Constitución
Preparamos los documentos constitutivos y coordinamos la inscripción con el agente registrado local.
- 06
Entrega y puesta en marcha
Le entregamos los documentos corporativos y le orientamos en los primeros pasos para ponerla en operación.
- 07
Mantenimiento anual
Mantenemos la sociedad al día año tras año: renovaciones, presentaciones y actualizaciones corporativas.
Servicios incluidos
Usted trata siempre con nuestro equipo en Panamá, que coordina con los corresponsales locales en cada jurisdicción.
Constitución
Elección del nombre, redacción de los estatutos y registro ante la autoridad competente.
Documentos corporativos
Certificado de constitución, actas iniciales, registro de accionistas y nombramiento de directores.
Agente registrado
Servicio de agente y domicilio registrado a través de nuestros corresponsales en la jurisdicción.
Mantenimiento anual
Seguimiento de renovaciones, presentaciones periódicas y actualizaciones corporativas.
Asesoría continua
Acompañamiento en las decisiones corporativas de la sociedad: cambios de directores, emisión de acciones y acuerdos entre socios.
Cumplimiento y transparencia
Todas las sociedades que constituimos pasan por un proceso de debida diligencia (KYC): identificamos a los socios, directores y beneficiarios finales, y revisamos el origen de los fondos y el propósito de la estructura. Trabajamos solo con operaciones legítimas y cumplimos con las normas de cada jurisdicción y con los estándares internacionales de transparencia, incluidos los registros de beneficiario final y los requisitos de sustancia económica cuando aplican.
Si una estructura no responde a un propósito legítimo, no la constituimos.
Preguntas frecuentes
¿Qué jurisdicción me conviene?
+
Depende de su actividad, de dónde estarán sus clientes y socios, y de las obligaciones fiscales que tengan en sus países. En la consulta inicial comparamos las opciones y le explicamos sus ventajas y limitaciones.
¿Necesito viajar para constituir la sociedad?
+
Por lo general, no. El proceso puede hacerse a distancia: revisamos los documentos de forma digital y coordinamos la firma y, cuando se requiere, la legalización o apostilla desde su país.
¿Qué información debo entregar?
+
Identificación y comprobante de domicilio de socios, directores y beneficiarios finales, referencias y una explicación del origen de los fondos y del propósito de la sociedad, además de cualquier documento adicional que pida la jurisdicción.
¿Una sociedad offshore sirve para dejar de pagar impuestos?
+
No. Una sociedad internacional es una herramienta para organizar negocios e inversiones, no para evitar obligaciones. Sus socios deben cumplir con las normas fiscales de los países donde residen, y le recomendamos coordinar la estructura con su asesor tributario.
¿Qué pasa después de constituida la sociedad?
+
Debe renovarse cada año y cumplir con las presentaciones y registros que exija la jurisdicción. Ofrecemos un servicio de mantenimiento anual para que la sociedad se mantenga al día.
Más información
Hablemos de su estructura
Cuéntenos qué quiere lograr y le recomendaremos la jurisdicción y el tipo de sociedad más adecuados. Agende una consulta o escríbanos por el formulario.
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